Пробить юр лицо: полное руководство по проверке компаний
- Данные из закрытых источников
- Отчёт до 48 часов
- Широкий спектр проверок
- Готовый структурированный отчёт
- Доступ к закрытым базам данных
В деловой среде критически важно иметь достоверную информацию о партнёрах и контрагентах. Возможность пробить юридическое лицо по различным параметрам помогает минимизировать риски и принимать взвешенные решения. В этой статье мы рассмотрим все доступные способы проверки компаний через официальные источники.
Зачем нужно пробить фирму?
Проверка контрагента — обязательный этап перед заключением любых сделок. Пробив юридических лиц необходим в следующих ситуациях:
- Заключение крупных контрактов. Оценка финансовой устойчивости партнёра.
- Проверка поставщиков. Исключение рисков срыва поставок.
- Судебные споры. Поиск активов и информации о компании.
- Слияния и поглощения. Комплексная оценка целевой компании.
- Банковское кредитование. Проверка заёмщика или поручителя.
- Налоговая безопасность. Исключение связей с техническими компаниями.
Если вы хотите налоговая пробить фирму, специализированные сервисы предоставляют доступ к данным из ФНС и других официальных источников.
Основные способы проверки юридических лиц
Существует множество сервисов для комплексной проверки компаний. Рассмотрим основные из них:
| Услуга | Что показывает | Срок | Стоимость |
|---|---|---|---|
| ⚠️ СУР (Система управления рисками) | Налоговые риски по декларациям, суммы НДС к доначислению | 48 часов | 3 500 ₽ |
| ИКН | Система налогообложения, запросы ФНС в банки, признаки «однодневности» | 48 часов | 6 500 ₽ |
| Досье налогоплательщика | Все внутренние налоговые данные компании | 48 часов | 12 000 ₽ |
| Регдело | Копия устава, решения, приказы, печать, подпись руководителя | 48 часов | 16 500 ₽ |
| Архивная выписка | Все платежи и счета компании за год | 48 часов | 22 000 ₽ |
| Дерево связей | Цепочка взаимоотношений контрагентов до 6 звена | 48 часов | 7 000 ₽ |
Оставьте запрос и получите отчёт в течение 48 часов
Зачем нужен пробив?
Как пробить юр лицо по ИНН?
Самый распространённый запрос — пробить юр лицо по ИНН. ИНН (идентификационный номер налогоплательщика) является ключевым идентификатором для большинства проверок.
Что можно узнать по ИНН:
- основные сведения о компании (наименование, ОГРН, ОКВЭД);
- уставный капитал;
- применяемые налоговые режимы;
- данные о численности сотрудников;
- адрес организации;
- информацию о руководителях и учредителях;
- расчётные счета;
- проведённые налоговые проверки;
- имущество организации;
- взаимосвязи с другими компаниями.
Если вам нужно пробить инн юридического лица, достаточно обратиться в специализированный сервис и предоставить номер ИНН.
СУР: система управления рисками ФНС
СУР показывает налоговые риски по каждой декларации и суммы НДС, которые налоговики считают необоснованными (подлежащими доначислению). Для заказа потребуется ИНН организации.
Данные, которые вы увидите:
- статус декларации и признаки расхождений;
- количество камеральных налоговых проверок (КНП);
- нарушения формально-логических контролей (ФЛК);
- сумму НДС по записям;
- книгу покупок и книгу продаж;
- количество контрагентов и разрывов;
- неотражённые операции;
- инспекцию и инспектора;
- лицо, подписавшее декларацию.
Досье налогоплательщика: полная информация
Это наиболее комплексная услуга, которая включает все внутренние налоговые данные по любой компании. Если вы хотите пробить фирму по ИНН максимально подробно, это оптимальный выбор.
Включает следующие разделы:
- Основные сведения: наименование, дата ОГРН, ОКВЭД, уставный капитал;
- Руководители: ФИО, ИНН, дата рождения, период руководства;
- Лицензии и контакты: IP-адреса, телефонные номера;
- Налоги: начисления и уплата по всем налогам;
- Счета: все расчётные счета компании;
- Проверки: проведённые камеральные и выездные проверки;
- Имущество: транспортные средства, недвижимость;
- Госконтракты и субсидии;
- Импорт/экспорт;
- Сотрудники: данные 2-НДФЛ с суммами доходов.
Полезные инструменты
Дерево связей: анализ контрагентов
Дерево связей показывает полную цепочку взаимоотношений контрагентов до 6-го звена. Это помогает выявить сомнительные связи и технические компании.
Уровни дерева:
- Уровень 1: компании, с которыми ваша фирма имеет прямые взаимоотношения;
- Уровень 2: фирмы, которые продали вашим контрагентам;
- Уровень 3-6: последующие звенья цепочки поставок.
Также доступна услуга «Анализ дерева связей» — экспертное заключение с рекомендациями по улучшению ситуации (9 000 ₽, срок 72 часа).
Книги покупок и продаж
Отчёт из базы 1С по любой компании содержит информацию обо всех исходящих и поступающих счетах-фактурах организации. Для заказа потребуются ИНН, год и квартал.
Данные в отчёте:
- дата счёта;
- дата принятия на учёт;
- ИНН и КПП покупателя/продавца;
- наименование контрагента;
- сумма с НДС;
- сумма НДС.
Стоимость — 5 000 ₽ за квартал, срок исполнения — 48 часов.
Выписки из ФНС
Для глубокой финансовой проверки доступны два типа выписок:
Архивная выписка
Выгрузка данных из ФНС по всем счетам компании на дату заказа. Видны все платежи и переводы между контрагентами, счета, даты, время и банк.
- Потребуется: ИНН и календарный год;
- Срок: 48 часов;
- Цена: 22 000 ₽ за год.
Выписка через запрос
Выгружается после инициации запроса ФНС во все банки компании. Более полная, но требует больше времени.
- Потребуется: ИНН и название ООО/ИП;
- Срок: до 22 рабочих дней;
- Цена: 29 000 ₽.
Таблица: какие данные нужны для проверки
| Услуга | Требуемые данные |
|---|---|
| СУР | ИНН организации |
| ИКН | ИНН компании |
| Досье налогоплательщика | ИНН компании |
| Регдело | ИНН компании |
| Архивная выписка | ИНН + календарный год |
| Выписка через запрос | ИНН + название ООО/ИП |
| Дерево связей | ИНН + период + год + квартал |
| Книги покупок/продаж | ИНН + год + квартал |
Документы по выездным проверкам (ВНП)
Если компания проходила выездную налоговую проверку, можно запросить документы из архива ФНС:
- Решение о проведении ВНП (15 000 ₽) — подтверждает начало проверки, содержит состав проверяющей группы и период;
- Акт ВНП (20 000 ₽) — итоговый документ с выводами ФНС и доказательствами нарушений;
- Решение о привлечении к ответственности (10 000 ₽) — финальный документ с доначислениями, штрафами и пенями.
